律所業績 ▎京師深圳律所海關業務團隊代理走私案件為企業贏得刑事合規整改并獲雙不訴決定
關聯律師：發布時間：2023-03-03
近期，由京師深圳律所海關業務團隊負責人黃維贊律師代理的一起S公司涉嫌走私普通貨物案件獲得了深圳市人民檢察院對于該涉案企業和企業負責人均不予起訴（雙不訴）的決定。該案通過刑事合規整改，經第三方評估考察，符合企業合規建設有效性標準，實現了良好的法益保護效果。在此分享案件中積累的企業合規管理經驗，以期為同行業的其他企業開展涉案企業合規建設提供有益借鑒。
S公司是一家從事精密儀器銷售及貨物、技術進出口的小微民營企業。該企業實際控制人為降低貨物進口采購成本，提高商品的價格競爭力，采取調低進口商品申報價格的手段報關進口，后因涉嫌偽報價格走私、偷逃稅款220余萬元，企業與實際控制人均被海關緝私部門刑事立案。企業負責人專門委托在走私案件業務領域具有豐富經驗的黃維贊律師團隊為其提供刑事辯護服務。
該案在審查起訴階段時，黃維贊律師團隊第一時間向深圳市人民檢察院申請了開展企業刑事合規考察，經深圳市人民檢察院同意后，S公司開展了為期三個月的刑事合規整改。
黃維贊律師團隊從企業的經營管理模式、規章制度、管理人員等角度切入，幫助企業自查分析違法原因，剖析違法根源，而后經過一系列的調查和研究后有針對性地為企業撰寫出了一份詳細的刑事合規計劃書，交代了企業不同階段應當實現的合規成果，為企業的合規管理提供了全方位的建設性意見。
合規整改期間，黃維贊律師團隊協助企業完善了公司治理體系，制定了《企業合規管理辦法》、《合規審查制度》、《采購業務合規管理制度》、《財務合同管理辦法》、《倉庫管理制度》、《進出口業務管理制度》、《對外收付匯管理制度》等多部文件，為企業合規整改提供了全方位、多層次的業務指導；協助企業設立、細化合規部門的管理職能；針對檢察機關和第三方監控人的監督指導，陸續向其提供了詳細的《合規整改日志》、《業務合規流程》等整改成果；與此同時，針對企業管理人員和員工，團隊圍繞企業的合規整改情況、企業合規制度理念、海關法律制度等主題還開展了相應的合規培訓，通過不斷地培訓，企業全員法律意識顯著提升。
2022年11月8日，深圳市鹽田區人民檢察院組織線下聽證會，這是鹽田區自開展企業合規改革試點工作以來舉行的首次企業合規整改公開聽證會，聽證會由鹽田區檢察院黨組成員、一位現任副檢察長主持，還邀請了涉案企業代表、偵查人員、企業合規律師、人民監督員、聽證員等相關人員參加。經過與會聽證員的集體評議，最終S公司的合規整改通過了驗收。
京師深圳律所海關業務團隊由主要從事企業涉外進出境通關業務籌劃與爭議解決、走私案件刑事辯護、行政復議與行政的專業律師組成，團隊成立以來，先后辦理了多起涉企、涉違禁物品走私犯罪案件以及海關行政復議、行政訴訟案件，能夠為企業及個人提供有關企業合規的全過程法律服務。
本案刑事辯護和案涉企業合規整改工作，由團隊中具有十多年海關實務工作經驗的黃維贊律師、高英琦實習律師等人全流程辦理，最終獲得的涉案企業與企業負責人雙不訴的完美結果。企業實際控制人在涉案三年后得以重獲自由身，其表達了對京師深圳律所海關業務團隊的辛勤付出與專業水平表示衷心感謝與肯定。
